证券代码：600559        证券简称：老白干酒         公告编号：2023-012

           河北衡水老白干酒业股份有限公司

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

   (一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

   (二)    股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司

   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

权股份总数的比例（%）                                    30.8490

   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

     会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

事张双才先生线上参会；

先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对               弃权

              票数           比例         票数          比例      票数    比例

                          （%）                    （%）            （%）

  A股       282,160,903    99.9895      29,600    0.0105      0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数         比例        票数         比例       票数        比例

                           （%）                  （%）                （%）

      A股      282,160,903 99.9895     29,600    0.0105         0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                    反对                 弃权

                 票数           比例       票数        比例       票数        比例

                             （%）                （%）                （%）

      A股    282,160,903     99.9895   29,600    0.0105         0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数         比例      票数         比例      票数        比例

                       （%）                （%）               （%）

     A股   282,160,303 99.9892   30,200    0.0108        0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数         比例      票数         比例      票数        比例

                       （%）                （%）               （%）

     A股   282,160,303 99.9892   30,200    0.0108        0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数         比例      票数         比例      票数        比例

                       （%）                （%）               （%）

     A股   282,160,903 99.9895   29,600    0.0105        0   0.0000

案》

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数         比例      票数        比例       票数        比例

                       （%）               （%）                （%）

     A股   282,157,403 99.9882   29,600   0.0104    3,500    0.0014

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   282,160,903 99.9895    29,600   0.0105        0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

             票数          比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

  A股       282,160,303 99.9892    30,200   0.0108        0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

             票数          比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

  A股       281,703,203 99.8273   487,300   0.1727        0   0.0000

报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   282,160,903 99.9895    29,600   0.0105        0   0.0000

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

               票数         比例      票数        比例      票数        比例

                         （%）               （%）               （%）

       A股   282,160,303 99.9892   30,200   0.0108        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席         是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

(三)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意                       反对                  弃权

 序号                      票数       比例（%）        票数        比例（%）       票数      比例（%）

          利润分配方案》

          控制自我评价报

          告》

          自有资金进行现

          金管理的议案》

          年度审计机构的

          议案》

          董事的议案

          事的议案

          议案

(四)       关于议案表决的有关情况说明

无

三、        律师见证情况

律师：马跃彬、邵明涛

         公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                          《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

                   河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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